Rogelio Varela-
UIF investiga una serie de operaciones bancarias del ex alcalde de Tulum.
Honestidad quebrantada
Quien no tiene la marea de su lado es Marciano Dzul Caamal, ex alcalde de Tulum, pues pesan en su contra señalamientos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismos que ya se ingresaron a la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada.
La investigación vendría de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que lleva Santiago Nieto, quien detectó en las cuentas de este personaje retiros que superan los 29.4 millones de pesos y depósitos por 10.1 millones de pesos, llevados a cabo entre 2002 y 2020. Sobre los mismos se asegura que no tendrían origen lícito, ya que evidencian transacciones extrañas o anómalas que se apartan de los negocios y la actividad comercial, emprendidos normalmente por el indagado.
Y es que el historial familiar tampoco ayuda al hoy candidato, pues en la descripción del caso se añade que su hermana Romualda Dzul Caamal, expresidenta municipal de Tulum, también es conocida por ser vinculada a proceso, luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción indicó que durante su administración se entregó de forma “dolosa e irregular” un contrato por 2.5 millones de pesos a la firma Impulso Empresarial Becka S.A. de C.V., misma que era parte de la lista definitiva de empresas fantasma, integrada por el SAT, de Raquel Buenrostro.
No obstante, sobre los sospechosos movimientos de Marciano se desplegó que, con el objetivo de blanquear capitales, también habría adquirido un vehículo de lujo que no presentaba características para desempeñar actividades utilitarias; sumado a que también habría comprado diversos inmuebles por montos importantes.
Eso no es todo, ya que entre los señalamientos también se puso sobre la mesa que el alcalde con licencia ha sido omiso en dar cumplimiento a sus obligaciones hacendarias, posiblemente con la finalidad de ocultar sus verdaderos ingresos a la autoridad fiscal y así evitar investigaciones, “probablemente, a sabiendas de que los mismos tiene procedencia ilícita”.
Ante este panorama, se solicitó la apertura del respectivo expediente, y por supuesto, el aseguramiento de todas las cuentas de Dzul Caamal, entre las cuales se listaron una en Banco Monex, dos de Santander, cuatro de Scotiabank Inverlat, una de Bancomer, 15 de HSBC, así como una más de Santander Consumo.
La ruta del dinero
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