Autoridades mexicanas serán instadas a investigar las actividades que presuntamente realiza José Eduardo Quiñones Placencia, de nacionalidad extranjera, en relación con la celebración de contratos de inversión para supuestos proyectos vinculados con agencias de modelaje.
De acuerdo con la información que será presentada ante las autoridades, particulares habrían entregado importantes cantidades de dinero bajo la promesa de destinarlas a la creación, operación o expansión de dichos negocios. Uno de los inversionistas ya inició acciones legales por un monto superior a 10 millones de pesos.
Alcance Financiero y Cooperación Internacional
La investigación buscará determinar si los recursos fueron obtenidos mediante engaño respecto de la existencia, viabilidad o destino de los proyectos ofrecidos, así como establecer la ruta y destino final del dinero y la posible existencia de otros inversionistas bajo circunstancias similares.
Por la nacionalidad extranjera de la persona señalada y ante la posibilidad de que existan operaciones, sociedades, cuentas o recursos fuera de México, se solicitará, de resultar procedente, activar mecanismos de cooperación jurídica internacional y requerir información a autoridades extranjeras.
Análisis de Cuentas y Verificación de Delitos
También se pedirá analizar los contratos, cuentas bancarias, sociedades involucradas y movimientos financieros del investigado , a fin de determinar si los hechos constituyen únicamente un incumplimiento contractual o si existen elementos de un posible fraude u otros delitos patrimoniales.
La investigación buscará identificar posibles víctimas, determinar el destino de los recursos entregados por inversionistas y establecer la eventual participación de terceras personas o sociedades utilizadas para la captación de modelos, administración de recursos o realización de las conductas denunciadas.
Determinación de Responsabilidades Legales
Será la autoridad competente quien, con base en los datos de prueba obtenidos, determine la existencia de algún delito y las responsabilidades que legalmente correspondan.
