26 Jul NegociosAgave Azul, Arturo Herrera, clientes, CNBV, CNSF, Consar, ferretería, Grupo Duvar, Javier Malo, lavado de dinero, operaciones, Pablo Uranga Orozco, Paty Durán, perfiles, personas físicas, Plomería, reportes, Santiago Nieto, Sat, UIF Corporativo José Antonio Soto Aveleyra0 Comments Rogelio Varela Cada año recibe la UIF más de 9.8 millones de operaciones con alguna sospecha de lavado de dinero. Yerros en la UIF Si la base del trabajo de… Leer más