UIF Archives - Página 4 de 4 - Indice Corporativo

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Corporativo

José Antonio Soto Aveleyra0 Comments

Rogelio Varela Cada año recibe la UIF más de 9.8 millones de operaciones con alguna sospecha de lavado de dinero. Yerros en la UIF Si la base del trabajo de…

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Balance de la gestión de Santiago Nieto

José Antonio Soto Aveleyra0 Comments

UIF llegará a las últimas consecuencias Santiago Nieto Castillo cumplirá en septiembre dos años como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, desde que fue nombrado en 2018 para hacer…

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Covid-19 desata delitos cibernéticos

Adrián Campos0 Comments

Por: Agustín Vargas UIF pretende ir tras ellosEn la mira organizaciones no lucrativas Seguros de daños, parciales A consecuencia de la pandemia por el Covid-19, a nivel mundial se ha…

ArteAlejandra Palacios, Centrum, cofece, comisión federal de competencia económica, Covid-19, crisis, crisis sanitaria, Erario público, Guantes de polietileno, IMSS, infraestructura, Licitación, México, Productos, proveedoras, Proyecto de la Ley de Infraestructura de la Calidad, Raquel Buenrostro, Salud, Santiago Nieto, Sat, servicios, sistema de salud, UIF, Valentín campos, zoé Robledo

Corporativo – Centrum no es inocente

Adrián Campos0 Comments

Por Rogelio Varela El crecimiento de la pandemia de COVID-19 no sólo manifiesto la profunda crisis en la que se encuentra el sistema de salud mexicano en cuanto a falta…