lavado de dinero Archives - Página 2 de 2

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AMLO, el Vocero de campaña

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Por: José Antonio Chávez Los panistas de Marko Cortés de plano decidieron quejarse ante observadores internacionales de la OEA por la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el…

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Es persecución desde Palacio Nacional

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Por: José Antonio Chávez El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca acusó persecución política desde Palacio Nacional, por no decir del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa persecución…

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Corporativo

José Antonio Soto Aveleyra0 Comments

Rogelio Varela- Jeff Bezos dejará de ser CEO de Amazon a partir del tercer trimestre de 2021. Realidad cambiaria El debate sobre la autonomía del banco central radica en buena…

Arteadquisición de tierras, alta plusvalía, cero apoyos fiscales, Comunicaciones, corrupcion, crecimiento, empresarios, energía, Gobierno Federal, inversión privada, inversión pública, lavado de dinero, menospreciado, obras públicas, Palacio Nacional, poco ánimo, proyectos de infraestructura, reactivación económica, Román Meyer Falcón, Sedatu, UIF

Convenio para la reactivación económica

Adrián Campos0 Comments

Por: Agustín Vargas Muchas expectativas, poco ánimoCero apoyos fiscalesSedatu y UIF van por constructoras La mañana del lunes 15 se firmó en Palacio Nacional el Convenio para la Reactivación Económica…

NegociosAgave Azul, Arturo Herrera, clientes, CNBV, CNSF, Consar, ferretería, Grupo Duvar, Javier Malo, lavado de dinero, operaciones, Pablo Uranga Orozco, Paty Durán, perfiles, personas físicas, Plomería, reportes, Santiago Nieto, Sat, UIF

Corporativo

José Antonio Soto Aveleyra0 Comments

Rogelio Varela Cada año recibe la UIF más de 9.8 millones de operaciones con alguna sospecha de lavado de dinero. Yerros en la UIF Si la base del trabajo de…

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Balance de la gestión de Santiago Nieto

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UIF llegará a las últimas consecuencias Santiago Nieto Castillo cumplirá en septiembre dos años como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, desde que fue nombrado en 2018 para hacer…

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Empresas financieras mexicanas previenen lavado de dinero: LexisNexis

Adrián Campos0 Comments

- KYC (Conocimiento del Cliente) es el principal factor que eleva los costos de la prevención de lavado de dinero. LexisNexis® Risk Solutions dio a conocer el día de hoy…

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La Quina, Raúl Salinas, y Gordillo, ¿Quién sigue?

Adrián Campos0 Comments

Por José Antonio Chávez La excarcelación de Elba Esther Gordillo ha generado una serie de sospechas contra el actuar del gobierno federal en una acción que se torna más política…