UIF Archives - Página 2 de 4 - Indice Corporativo

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Fiscal General, el hombre más poderoso

Adrián Campos0 Comments

Por: José Antonio Chávez El caso de la señora Alejandra Cuevas Morán que fue encarcelada por el Fiscal general Alejandro Gertz Manero, sin duda es un caso que huele a…

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IMSS con más empleos que antes de pandemia

Adrián Campos0 Comments

Por: José Antonio Chávez El informe que ofreció el director general del IMSS, Zoé Robledo, por cierto, histórico por sacar del instituto y llevarlo por primera vez a realizar en…

ArteAguascalientes, Antonio Pérez Garibay, Autódromo Hermanos Rodríguez, avión fifi, Carlos Joaquin, Caseta de Cobro, CDMX, cerrar filas, Checo Pérez, Claudia Sheinbaum, conductores, diputados, Durango, elecciones 2022, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gran Premio de México, gubernaturas, Héctor Gandini, Ignacio Mier, Jorge Romero, José Aispuro, Julen Rementería, Lewis Hamilton, ley con sobrepeso, Manuel Espino, Marko Cortés, militancia, PAN, Paola Félix Díaz, Puebla, Quintana Roo, Reductores de velocidad, Remolques, salvar vidas, Santiago Nieto, sct, Secretaría de Turismo, transporte, transportistas, UIF

Cerrar filas en el PAN, no hay otra

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Por: José Antonio Chávez Después del resbalón que se diera el líder nacional del PAN, Marko Cortés de soltar que de las 6 gubernaturas en juego podrían solo ganar una,…

Negocios4RI, cuarta revolución industrial, Decoaro y supervisión, emisiones de co2, ericcson, evasión de pago de cuotas, fiscalización, foro económico Mundial de Davos, Global Lighthouse Network, Gott und Glúck, Henkel, IMSS, inteligencia artificial, inversiones, Johnson & Johnson, manufactura, Mckinsey & Company, reducir consumo de energía, robótica, Schneider Electric, sustentabilidad, UIF, Unilever, zoé Robledo

Corporativo

José Antonio Soto Aveleyra0 Comments

Rogelio Varela- Una factoría de la alemana Henkel en Toluca acaba de ser reconocida como modelo de sustentabilidad por el Foro Económico Mundial de Davos. Henkel y la 4RI Sin…

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Monreal, el mejor continuador de AMLO

Adrián Campos0 Comments

Por: José Antonio Chávez Ricardo Monreal visitó San Luis Potosí para atestiguar la toma de protesta de Ricardo Gallardo como gobernador de esa entidad. Monreal soltó que está preparado para…

Artecalidad de petrolíferos, clases presenciales, David Monreal, Delfina Gómez, Eduardo Ramírez, Escuelas, evasión de impuestos, gasolina, gasolineras Windstar, huachicoleo, importación, Layda Sansores, ley para sancionar delitos, Marco Zaragoza Fuentes, Mauricio Kuri, mercado negro, niños, Nuevo León, padres, paso texas, Pemex, planteles educativos, presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de la mesa directiva, profeco, Quirino Ordaz, regreso a clases, Ricardo Monreal, Ricardo Sheffield, Rocio Nahle, Rubén Rocha, Samuel Garcìa, Santiago Nieto, Sat, secretaria de energía, SEP, UIF, Windstar LPG

Va Santiago Nieto por gasolineras Windstar

Adrián Campos0 Comments

Por: José Antonio Chávez Una de las preocupaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador es erradicar el huachicoleo que no solo se hace por la ordeña de ductos, sino también…

NegociosAlejandro Palacios, antimonopolio, cofece, Combustibles, compromisos políticos, contratación de deuda, Gobernador, infraestructura, Marco Zaragoza Fuentes, Michoacán, obra pública, presidente Andrés Manuel López Obrador, profeco, propiedades estatales, Santiago Nieto, SENER, Silvano Aureoles, subfacturación, UIF, Windstar LPG

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José Antonio Soto Aveleyra0 Comments

Rogelio Varela- En Michoacán el gobernador Silvano Aureoles contrató deuda por más de 4 mil millones de pesos para supuesta obra pública. Investigan a Windstar Ahora que el ente antimonopolio…

ArteAlberto ulises Esteban, Arturo Zaldivar, atención médica, calibración, certificaciones, Concamin, corrupción, COVID, CROC, CROM, CTM, derrocado, EMA, empresas de bienes y servicios, enriquecimiento ilícito, equipos de medición, estandares, Finanzas, Herminio Blanco, Impuestos, IMSS, infraestructura, José Luis Vargas, licencia, María Eugenia Bracho, Mario Gorena, ministro, monopolios, Nepotismo, NOMs, obrero-patronal, plan estratégico, Poder Judicial, practicas fiscales, presidente Andrés Manuel López Obrador, profeco, renuncia, Ricardo Monreal, Santiago Nieto, secofi, secretaria de economía, Senado de la República, sindicatos, TRIFE, UIF, zoé Robledo

Investigación de UIF a EMA, otro escándalo por brotar

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Por: José Antonio Chávez El Fiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto no para de investigar empresas fraudulentas, que esconden sus finanzas y evasores profesionales de impuestos, amén…

Artealimentos y vacunas, ayuda humanitaria, carne, Cuba Quería comprar alimentos, Cuba y México, derecho parlamentario, Eduardo Ramírez, Enrique de la Madrid, hortalizas, importación de alimentos, Instituto Belisario Domínguez, Manuel Marrero, Mérida proveedor de alimentos, miguel Ángel Osorio chong, Rolando Zapata, Secretario de Turismo, UIF, Yucatán

Cuba quería comprar mil mdd de alimentos a Yucatán

Adrián Campos0 Comments

Por: José Antonio Chávez En un encuentro de los Ministros o Secretarios de Turismo de Cuba y México celebrado en Mérida, Yucatán, en la pasada administración, salió el problema de…

NegociosAlejandro Gertz Manero, API de messenger, banco Monex, Bancomer, combate corrupción, Depósitos, dolosa e irregular, estrategia de, ex alcalde tulum, FGR, fiscalía especializada, GUS, hsbc, Inmuebles, instagram, interfaz, Marciano Dzul Caamal, operaciones bancarias, origen lícito, Santander, Santiago Nieto, Sat, Scotiabank, transacciones extrañas, UIF

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José Antonio Soto Aveleyra0 Comments

Rogelio Varela- UIF investiga una serie de operaciones bancarias del ex alcalde de Tulum. Honestidad quebrantada Quien no tiene la marea de su lado es Marciano Dzul Caamal, ex alcalde de…